FATF रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में आतंकवादियों ने ऑनलाइन भुगतान सेवाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।
Financial Action Task Force (FATF) की रिपोर्ट, 'Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks', बताती है कि भारत में हाल के दो आतंकी हमलों के आरोपियों ने ऑनलाइन भुगतान सेवाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और Virtual Private Networks (VPNs) का इस्तेमाल किया। 2022 के गोरखनाथ मंदिर हमले में, एक अकेले अपराधी ने ISIL के समर्थन के लिए PayPal के माध्यम से ₹6,69,841 स्थानांतरित किए और पता लगने से बचने के लिए VPNs का इस्तेमाल किया। 2019 के पुलवामा हमले के लिए, IED के लिए एल्यूमीनियम पाउडर जैसी सामग्री Amazon के माध्यम से खरीदी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कई खरीदारों/विक्रेताओं के रूप में फायदा उठाते हैं और मूल्य हस्तांतरित करने के लिए ओवर/अंडर इनवॉइसिंग जैसी व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं।
मुख्य बिंदु
- FATF रिपोर्ट इंगित करती है कि भारत में आतंकवादी वित्तपोषण और परिचालन गतिविधियों के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और VPNs का फायदा उठा रहे हैं।
- गोरखनाथ मंदिर हमले (2022) में, एक व्यक्ति ने ISIL के समर्थन के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए PayPal का उपयोग किया और पता लगने से बचने के लिए VPNs का उपयोग किया।
- पुलवामा हमले (2019) के लिए सामग्री, विशेष रूप से IED के लिए एल्यूमीनियम पाउडर, Amazon के माध्यम से खरीदी गई थी।
- आतंकवादी कई खरीदारों/विक्रेताओं के रूप में प्रस्तुत होकर और ओवर/अंडर इनवॉइसिंग जैसी व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों का उपयोग करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं।
परीक्षा तथ्य
- Financial Action Task Force (FATF) ने रिपोर्ट 'Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks' प्रकाशित की।
- 3 अप्रैल, 2022 के गोरखनाथ मंदिर हमले में एक अकेले अपराधी ने PayPal का उपयोग करके ₹6,69,841 स्थानांतरित किए।
- फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के लिए सामग्री Amazon के माध्यम से खरीदी गई थी।
- पुलवामा हमले के लिए Unlawful Activities (Prevention) Act के तहत 19 व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए थे।
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